КПКОНПИ иска от Арабаджиеви имущество за близо 380 млн. лв.

Антикорупционната комисия КПКОНПИ ще внесе иск за отнемане на имущество за близо 380 млн. лв. от бизнес фамилията Маринела и Ветко Арабаджиеви. Двамата са обвинени в участие в престъпна група за укриване на данъци и пране на пари. Арабаджиеви от месеци са в ареста. По същото дело бе арестуван и синът им – Вълчо.

Държавата иска да им се отнемат общо 5 хотела – по един в София и курорта “Св. Влас” и три комплекса в “Елените”. Върху всичките са наложени възбрани. КПКОНПИ иска да се отнемат и малко над 2 млн. лв., намерени при акцията срещу Арабаджиеви през миналата година. Преди няколко месеца комисията внесе иск за отнемане и срещу сина им Вълчо. От него се търси имущество за почти 7 млн. лв.

Според прокуратурата Арабаджиеви са участвали в престъпна група за данъчни измами, укриване на данъци и изпиране на пари. Синът им Вълчо Арабаджиев не е участник в групата и е обвинен само в пране на пари. Според прокуратурата престъпленията са вършени в периода 2013-2018 г.

Вълчо (Ветко б.ред.) и Маринела Арабаджиеви са обвинени и в това, че в качеството си на лица, които осъществяват фактически действия и функции по управлението на търговски дружества, умишлено склонили представляващи въпросните дружества (също членове на групата) да избягват установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – при воденето на счетоводството да използват документи с невярно съдържание, да потвърждават неистина в подадени данъчни декларации и да приспадат неследващ се данъчен кредит“, твърдят от прокуратурата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *