On:
In: НОВИНИ

Офшорна фирма със сметка в „Пощенска банка“ е изплатила 31 милиона долара на друга офшорна фирма със сметка в държавната Българска Банка за Развитие (ББР). Първата офшорка е на лице, свързвано с трафик на оръжия за Ислямска държава, а другата е на печално известен български оръжеен търговец, партньор на БоянВиж още

On:
In: СВЯТ

Ново огромно изтичане на финансови документи показва как някои от най-големите банки в света са позволили транзакции на мръсни пари на обща стойност 2 трилиона долара. Аферата носи името „FinCEN“ и се базира на изтичането на повече от 2500 документа, изпратени от самите банки до властите на САЩ между 2000Виж още